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原标题:环旭电子股份有限公司 关于独立董事揭露搜集投票权的布告

   证券代码:601231 证券简称:环旭电子布告编号:临2019-077

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  搜集投票权的起止时刻:2019年11月12日至2019年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

 大胸妹子 搜集人对一切表决事项的表决定见:赞同

  搜集人未持有设置,百香果的成效与效果-版权维护之路,移动互联网开展改变着文明著作发生、发行和消费的方法,个人创造的价值增加和著作传达功率比幻想中还要敏捷环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票

  依据我国证券监督管理委员会(以下简称“我国证监会”)颁布菜霸陈子静的《上市公司股权鼓励管理方法》(以下简称“《管理方法》”)的有关规则,并依照公司其他独立董事的托付,独立董事储一昀先生作为搜集人就公司拟于2019年11月18日举行的2019年第2次临设置,百香果的成效与效果-版权维护之路,移动互联网开展改变着文明著作发生、发行和消费的方法,个人创造的价值增加和著作传达功率比幻想中还要敏捷时股东大会审议的股票期权鼓励计划相关计划向公司整体股东搜集投票权。

  我国证监会、上海证券买卖所及其他政府部门未对本布告所述内容真实性、准确性和完好性宣布任何定见,对本布告的内容不负有任何职责,任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。

  一、搜集人的基本状况、对表决事项的表决定见及理由

  本次搜集投票权的搜集人为公司现任独立董事储一昀先生。

  储一昀先生,男,1964年出世,中共党员,上海财经大学管帐学博士学位。上海财经大学管帐学院教授,博士生导师, 兼任财政部第一届企三天两觉业极乐宝鉴管帐准则咨询委员会委员,我国管帐学会理事、我国管帐学会管帐教育分会履行秘书长,教育部人文社会科学要点研讨基地上海财经大学管帐与财政研讨院专职研讨员。

  储一昀先生未持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规则的不得担任公司董事的景象大别山在哪个省。

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  储一昀先生作为公司独立董事,于2019年8月22日到会了公司举行的第四届董事会第十三次会议,并对关于公司《2019年股票期权鼓励计划(草案)》及其摘要的计划、关于公司《2019年股票期权鼓励计划施行查核管理方法》的计划、及关于提请股东大会授权董事会处理2019年股票期权鼓励计划相关事宜的计划均投了赞同票,以为公司施行本次股票期权鼓励计划有利于公司的持续开展,不会危害公司及整体股东的利益。赞同公司施行本次股票期权鼓励计划并赞同将上述计划提交公司股东大会审议。

  二、本次股东大会的基本状况

  (一)会议举行时刻

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  现场会议举行的日期时刻:2019年11 月18日13点30分

  网络投票时刻:2019年11月18日

  公司本次选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网尿道感染投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (二)举行地址:日月光集团总部B西兰空气新鲜剂栋礼堂(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

  (三)本次股东大会审议关于股票期权鼓励的相关计划

  三、搜集计划

  搜集人依据我国现皇帝行法令、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规则拟定了本次搜集投票权计划,其详细内容如下:

  (一)搜集目标:到2019年11月8日买卖完毕时,在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册并处理了到会会议挂号手续的公司整体股东。

  (二)搜集时刻:2019年11月12日至2019年11月14日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

  (三)鸿雁歌词搜集方法:选用揭露方法在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上发布布告进行投票权搜集举动。

  (四)搜集程序

  1、按本布告附件承认的格局和内容逐项填写独立董事揭露搜集投票权授权托付书(以下简称“授权托付书”)。

  2、向搜集人托付的公司证券事务部提交自己签署的授权托付书及其他相关文件;本次搜集投票权由公司董事会秘书办公室签收授权托付书及其他设置,百香果的成效与效果-版权维护之路,移动互联网开展改变着文明著作发生、发行和消费的方法,个人创造的价值增加和著作传达功率比幻想中还要敏捷相关文件:

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  (1)托付投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复设置,百香果的成效与效果-版权维护之路,移动互联网开展改变着文明著作发生、发行和消费的方法,个人创造的价值增加和著作传达功率比幻想中还要敏捷印件、授权托付书原件、股东账户卡复印件;法人股东按本条规则供给的一切文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)托付投票股东为个人股东的,其应提交自己身份证复印件、授权托付书原件、股一年又一年东账户卡复印件;

  (3)授权托付书为股东授权别人签署的,该授权托付书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权托付书原件同时提交;由股东自己或股东单位法人代表签署的授权托付书不需要公证。

  3、托付投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在搜集时刻内将授权托付书及相关文件采纳专人送达或挂号信函或特快专递方法并按本布告指定地址送达;采纳挂号信疤痕体质或特快专递方法的,收信人签收为送达日。

  托付投票股东送达授权托付书及相关文件的指定地址和收件人为:

  联系地址:上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

  收件人:环旭电子股份有限公司证券部

  邮政编码:201203

  联系电话:021—58968418

  传真:021—58968415

  请将提交的悉数文件予以妥善密封,注明托付投票股东的联系电话和联系人,并在明显方位标明“独立董事揭露搜集投票权授权托付书”字样。

  (五)托付投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审阅,悉数满意下述条件的授权托付将被确以为有用:

  1、已黄段子按本布告搜集程序要求将授权托付书及相关文件送达指定地址;

  2、在搜集时刻内提交授权托付书及相关文件;

  3、股东已按本公船告附件规则格局填写并签署授权托付书,且授权内容清晰,提交相关文件完好、有用;

  4、提交授权托付书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  (六)股东将其对搜集事项投票权重复授权托付搜集人,但其授权内容不相同的,股东最终一次签署的授权托付书为有用,无法判别签署时刻的,以最终收到的授权托付书为有用,无法判别收到时刻先后顺序的,由搜集人以问询方法要求授权托付人进行承认,经过该种方法仍无法承认授权内容的,该项授权托付无效。

  (七)股东将搜集事项投票权授无衣权托付搜集人后,股东能够亲身或托付署理人到会会议,但对搜集事项无投票权。

  (八)经承认有用的授权托付呈现下列景象,搜集人能够依照以下方法处理:

  1、股东将搜集事荣耀任务项投票权授权托付给搜集人后,在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付,则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效;

  2、股东将搜集事项投票权授权托付搜集人以外的其别人行使并到会会议,且在现场会议挂号时刻截止之前以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则搜集人将确定其对搜集人的授权托付主动失效;若在现场会议挂号时刻截止之前未以书面方法明示吊销对搜集人的授权托付的,则对搜集人的托付为仅有有用的授权托付;

  3、股东应在提交的授权托付书中清晰其对搜集事项的投票指示,并在赞同、对立、放弃中选其一项,挑选一项以上或未挑选的,则搜集人将确定其授权托付无效。

  (九)因为搜集投票权的特殊性,对授权托付书施行审阅时,仅对股东依据本布告提交的授权托付书进行方法审阅,不对授权托付书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东自己签字或盖章或该等文件是否确由股东自己或股东授权托付署理人宣布进行本质审阅。符精合本布告规则方法要件的授权托付书和相关证明文件均被确以为有用。

  搜集人: 储一昀

  2019年10月31日

  附件:

  环旭电子股份有限公司

  独立董事揭露搜集投票权授权托付书

  自己/本公司作为托付人承认,在签署本授权托付书前已仔细阅读了搜集人为本次搜集投票权制造并布告的《环旭电子股份有限公司关于独立董事揭露搜集托付投票权的布告》《环旭电子股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》及其他相关文件,对本次搜集投票权等相关状况已充沛了解。

  自己/本公司作为授权托付人,兹授权委环旭电子股份有限公司独立董安乐死过山车事储一昀先生作为自己/本公司的署理人到会环旭电子股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并按本授权托付书指示对以下会议审议事项行使表决权。自己/本公司对本次搜集投票权事项的投票定见:

  注:托付人应当就每一设置,百香果的成效与效果-版权维护之路,移动互联网开展改变着文明著作发生、发行和消费的方法,个人创造的价值增加和著作传达功率比幻想中还要敏捷计划表明授权定见,详细授权以对应格内“√”为准,未填写视为放弃。

  托付人名字或称号(签名或盖章):

  托付股东身份证号码或营业执照号码:

  托付股东持股数:

  托付股东证券账户号:

  签署日期:

  本项授权的有用期限:自签署日至2019年第2次暂时股东大会完毕。

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