等额本金,网宿科技:关于举行2015年第五次暂时股东大会的告诉,老爹汉堡店

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 布告编号:2015-089

网宿科技股份有限公司

关于举办 2015 年第五次暂时股东大会的通知

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或严重丢失。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议定

议定于 2015 年 8 月 11 日(星期二)下午 14:30 举办公司 2015 年第五次暂时股

东大会,现将有关事项通知如下:

一、举办会议的基本状况:

1、会议招集人:公司董事会

2、会议举办的合法性及合规性:经本公等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店司第小小男儿狼三届董事会第十七次会议审议经过,

决议举办 2015 年第五次暂时股东大会,招集程序契合有关法令、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规则。

3、会议时刻:

(1)现场会议时刻:2015 年 8 月 11 日(星期二)下午 14:30

(2)网络投票时刻:2015 年 8 月 10 日-2015 年 8 月 11 日。其间,经过深圳证

券交易所交易体系进行网络投票的时刻为 2015 年 8 月 11 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网体系投票的详细时刻为 2015

年 8 月 10 日 15:00 至 2015 年 8 月 11 日 15:00 的恣意时刻。

4、会议举办方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法

5、股权登deverse记日:2015 年 8 月 4 日

6、现场会议举办地址:深圳市南山区科技园中区科苑路 6 号科技工业大厦 4 楼

公司会议室

7、股东大会投票表决方法:

(1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书授权别人到会。

(2)网络投票:公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向股东

供给网络方法的投票渠道,公司股东应在本通知列明的有关时限内经过深圳证券

交易所的交易体系或互联网投票体系进行网络投票。

(3)委实在托独立董事投票:操作方法请见《网宿科技股份有限公司独立董事搜集等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店

投票权报告书》。

公司股东只能挑选上述投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复投

票的以第一次有用投票成果为准。

8、根据《证券公司融资融券事务处理方法》等规则,融资融券投资者参与融资

融券事务所涉公司股票,由证券公司受托持有艾泽拉斯国家地理,并以证券公司为名义持有人挂号

于公司的股东名册。公司主张有关融资融券投资者尽早向受托证券公司咨询其表

达对本次股东大会方案投票定见的详细方法。

二、会议审议事项:

1、本次会议审议的方案如下:

1)审议《关于公司<2015 年股票期等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店权鼓励方案(草案)>及其摘要的方案》,

逐项审议:

1.1 股票期权鼓励方案的意图

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量

1.4 鼓励目标获授的股票期权分配状况

1.5 股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的承认方法

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件

1.8 股票期权鼓励方案的调整方法和程序

1.9 股票期权管帐处理

1.10 公司施行股票期权鼓励方案的程序、颁发股票期权及鼓励目标行权的

程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务

1.12 公司、鼓励目标发作异动时妃夕妍雪漫画全集怎么施行股票期权鼓励方案

2)审议《关于公司 2015 年股票期权鼓励方案查核处理方法的方案》

3)审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司 2015 年股票期权鼓励方案

相关事宜的方案》

上述方案现已公司第三届董事会第十七次会议审议经过。

2、方案发表状况:上述方案内容请详见刊登在我国证监等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店会指定创业板信息发表

网站上的相关布告及文件。

三、到会会议目标:

1、到 2015 年 8 月 4 日下午收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分

公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并

能够书面托付署理等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店人到会和参与表决,该股东署理人能够不用是公司的股东;

2、本公司董事、监事、高档处理人员;

3、公司延聘的律师。

四、会议挂号手续:

1、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号

2、挂号时刻:本次股东大会现场挂号时刻为 2015 年 8 月 7 日(上午 9:00—11:30,

下午 13:30—17:00)

3、挂号地址:上海市斜土路 2899 号光启文明广场 A 幢 5 楼 董事会办公室

4、自然人股东持自己身份证、股东账户卡或持股凭据处理挂号手续;自然人股

东托付署理人的,应持署理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人

身份证处理挂号手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表

人到会会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证处理挂号手续;法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持署理

人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法

定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续。

6、以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证

件采纳信函或传真方法挂号(须在 2015 年 8 月 7 日下午 17:00 点之前送达或传

真到公司),并请经过电话方法对所发信函和传真与本公司进行承认。但到会会

议签届时,到会人身份证和授权托付书有必要出示原件。不接受电话挂号。

五、参与网络投票的股东的身份认证与详细操作流程:

(一)选用交易体系投票的投票程序:

1、投票代码:365017

2、投票简称:网宿投票

3、投票时刻:2015年8月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“网宿投票”、“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审

议的方案总数。

5、股东投票的详细程序:

(1)进行投票时生意方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次暂时股东大会的方案序号,以100.00元代表

本次股东大会一切方案,以1.00元代表对方案1项下悉数子方案进行表决,1.01

元代表方案1中子方案1.1,1.02元代表方案剧本1中子方案1.2,以2.00元代表第2个

需求表决的方案事项,依此类推。本次股东大会需求表决的方案事项的顺序号及

对应的申报价格如下表:

方案 对应等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店申报价格

审议《关于公司<2015年股票期权鼓励方案(草案)>

一 1.00元

及其摘要的方案》

1.1 股票期权鼓励方案的意图 1.01元

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模 1.02元

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量 1.03元

1.4 鼓励目标获授的卡股票期权分配状况 1.04元

股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权日

1.5 1.05元

和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的承认方法 1.06元

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件 1.07元

1.8 股票期权鼓励哎呀呀方案的调整方法和程序 1.08元

1.9 股票期权管帐处理 1.09元

公司施行股票期权鼓励方案主角姓叶是京城叶枫的程序、颁发股票期权及鼓励

1.10 1.10元

目标行权的程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务 1.11元

1.12 公司、鼓励目标发作异动时怎么施行股票期权鼓励方案 1.12元

审议《关于公司2015年股票期权鼓励计刘殊被检查划查核处理方法的

二 2.00元

方案》

审议《关于提请李逵日记3忠义千秋股东大会授权董事会处理公司2015年股票

三 3.00元

期权鼓励方案相关事宜的方案》

总方案 悉数方案 100.00元

(3)在“托付股数”项下填写表决定见,对应的申报股数如下:

表决定见品种 对应申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

(4)投票举例:

股权挂号日持有“网宿科技”股票的投资者,对方案二投赞成票的,其申报如下:

投票代码 生意方向 申报价格 申报股数

365017 买入 2.00元 1股

股权挂号日持有“网宿科技”股票的投资者,对总方案投赞成票的,其申报如下:

投票代码 生意方向 申报价格 申报股数

365017 买入 100.00元 1股

(5)投票注意事项:

A 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

B 不契合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易体系作主动撤单处理。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年8月10日15:00

至2015年8月11日15:00的恣意时刻。

2、股东获取身份认证的详细流程依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认

证事务指引(2014年9月修订)》的规则,股东能够选用服务暗码或数字证书的

方法进行身份认证。

(1) 请求服务暗码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的暗码服务专

区注册;填写“名字”、“证券账户号”等相关信息并设置服务暗码,如请求成

功,体系会回来一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务暗码:股东经过深圳证券交易所交易体系对比买入股票的方法,

凭仗“激活校验码”激活服务暗码。该服务暗码经过交易体系激活成功后的半日

方可运用。服务暗码激活后长期有用,在参与其他网络投票时不用从头激活。密

码激活后如丢失可经过交易体系挂失海伦凯勒,挂失后可从头请求,挂失方法与激活方法

相似。请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、根据获取的服务暗码或华润水泥供货商门户数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联

网投票体系进行投票。

小满

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”挑选“网

宿科技股份有限公司2015年第五次暂时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”,挑选“用户名暗码登陆”,输入您的“证券账

户号”和“服务暗码”;已申领数字证书的投资者可挑选CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 承认并发送投票成果。

六、会务联络:

地 址:上海市徐汇区斜土路 2899 号光启文明广场 A 幢 5 楼 邮编:200030

联络人北京朝内大街81号:周丽萍,魏晶晶

电 话:021-64685982

传 真:021-64879605

七、其他事项:

1、会议资料备于董事会办公室。

2、独自或许算计持有公司 3%以上股份的股东,能够将暂时提案于会议举办十天

前书面提交给公司董事会。

3、会期估计半响,到会会议人员交通、食宿费自理。

特此布告。

网宿科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 24 日

附录:

附件一、《参会股东挂号表》

附件二、《授权托付书》

附件一

网宿科技股份有限公司

2015 年第五次暂时股东大会参会股东挂号表

个人股东名字/ 个人股东身份证

法人股东称号: 号码/法人丁燕桃股东

营业执照号码:

股东账号: 持股数:

联络电话: 电子信箱:

联络地址: 邮政编码:

是否自己参会: 补白:

附件二

授 权 委 托 书

兹全权托付 先生(女士)代表本公司穆少秋(自己)到会网宿科技股

份有限公司2015年8月11日举办的2015年第五次暂时股东大会,代表自己对会议

审议的各项方案依照本授权托付书的指示行使投票,如没有做出指示,署理人有

权依照自己的志愿表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

序号 方案内容 赞同 对立 放弃

一 审议《关于公司<2015 年股票期权鼓励方案(草案)>及其摘要的方案》

1.1 股票期权鼓励方案的意图

1.2 股票期权鼓励目标的承认根据和规模

1.3 本方案所触及的标的股票来历和数量

1.4 鼓励目标获授的股票期权分配状况

股票期权鼓励方案的有用期、授权日、等候期、可行权

1.5

日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格或行权价格的承认方法

1.7 鼓励目标获授权益、行权的条件

1.8 股票期权鼓励方案的调整方法和程序

1.9 股票期权管帐处理

公司施行股票期权鼓励方案的程序、颁发股票期权及激

1.10

励目标行权的程序

1.11 公司与鼓励目标各自的权利义务

1.12 公司、鼓励目标发作异动时怎么施行股票期权鼓励方案

审议《关于公司2015年股票期权鼓励方案查核处理

方法的方案》

审议《关于提请股东大会授权董事会处理公司2015

年股票期权鼓励方案相关事宜的方案》

本授权托付书的有用期限为: 年 月 日至 年 月 日。

附注:

1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、鲫鱼豆腐汤的做法“放弃”下面的方框中

打“√”为准,等额本金,网宿科技:关于举办2015年第五次暂时股东大会的通知,老爹汉堡店对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同放弃统

计。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

托付人签名(法红烧猪蹄的做法人盖章):

身份证号码(营业执照号码):

持股数:

受托人签名:

身份证号码:

托付日期: 年 月 日

封闭